股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2015-039
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2015 年 12 月 7 日以邮件形式通知各
位董事召开第九届董事会第三次会议，会议时间：2015 年 12 月 11
日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表
决董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于为悦达物贸公司 2,000 万元银行综合授
信提供担保的议案》。
详见公司《关于对外提供担保的公告》（临 2015－040 号）。
同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联方派出董事王连春、邵勇、
潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
二、审议通过《关于为悦达纺织公司 3,000 万元银行综合授信提
供担保的议案》。
详见公司《关于对外提供担保的公告》（临 2015－041 号）。该项
担保议案将提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过《关于公司部分高级管理人员变动的议案》。
根据公司经营发展需要，经总裁提名，董事会提名委员会筛选，
董事会同意聘任王咏柳先生、周亚来先生、陈剑明先生为公司副总裁。
（相关简历附后）。
周亚来先生兼任公司总会计师职务，陈剑明先生不再担任公司监
事、监事会主席职务。
另因工作变动，陈榕先生不再担任公司总经济师职务，董事会对
陈榕先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢！
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议
案》。
详见公司《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年 12 月 12 日
附：简历
王咏柳，男，1972 年 4 月出生，硕士，高级经济师。曾任江苏悦达盐城汽
车总厂技术员、办公室秘书、办公室主任，江苏悦达集团有限公司产业部副部长，
总裁办公室副主任（主持工作），董事局办公室主任，董事局副秘书长、秘书长。
周亚来，男，1963 年 5 月出生，大学本科，高级经济师，会计师。曾任本
公司证券部副部长、部长，财务部部长，副总会计师。现任本公司总会计师、董
事。
陈剑明，男，1966 年 10 月出生，大学本科。曾任阜宁县委组织部副科长，
阜宁县审计局纪检组长、副局长，阜宁县交通局副局长、战备办主任，盐城市交
通局办公室副主任、机关服务中心主任，盐城市海兴投资有限公司工会主席、党
委委员，本公司监事会主席。
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