证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-085
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年12月11日9时,金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第十八次会
议。会议通知及会议资料于2015年12月1日以电子邮件或直接送达方式送达全体
董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、
董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了会议，独立董事王蓉、祝祖强、
吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决
议：
1、审议通过《关于向部分子公司重新委派董事、监事的议案》。
公司决定重新委派解玉洪先生、吴清伟先生、杨春菊女士作为新疆金正大农
佳乐生态工程有限公司（以下简称“新疆金正大”）董事人选，任职日期自新疆
金正大工商变更登记备案完成之日起计。
公司决定重新委派于兵、焦玉田、高苗苗担任德州金正大生态工程有限公司
（以下简称“德州金正大”）董事，重新组成德州金正大董事会，委派韩光涛担
任德州金正大监事，任职日期自德州金正大工商变更登记备案完成之日起计。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》，并同意将本
议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于联合发
起设立农业产业投资基金的公告》。
3、审议通过《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意
将本议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
公司经营范围拟增加农机器械的销售，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将本议案提交
公司2015年第二次临时股东大会审议。
菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称“菏泽金正大”）是公司的全资子
公司，本次公司为其与中农集团控股股份有限公司业务形成的相关债权提供最高
额5亿元的保证，财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为菏
泽金正大提供担保事项。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为全
资子公司提供担保的公告》。
5、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2015
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
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