印纪传媒：第五届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒编号：2015—074

印纪娱乐传媒股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第

十三次会议通知于 2015 年 11 月 30 日以邮件和专人送达的形式发出，会议于 2015 年

12 月 10 日 15:00 以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事

9 人，全体监事列席了会议。会议由公司董事长吴冰女士主持，会议召集、召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立印纪珑江传媒有限公司的议案》

同意全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司与霍尔果斯优视广告有限公司共同对

外投资设立印纪珑江传媒有限公司，公司注册资本 4 亿元，印纪影视娱乐传媒有限公

司出资 2.04 亿元，持股 51%。具体内容详见 2015 年 12 月 11 日登载于《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn ）的《印纪娱乐传媒股份有限

公司对外投资公告》（公告编号：2015-075）

公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司全资子公司对外投资设立印纪珑

江传媒有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2015年12月11日