证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-139 号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于对外投资进展及境外子公司完成注册公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）于 2015
年 10 月 14 日与意大利 TMC Italia S.p.A.（以下简称“目标公司”或“TMC”）
就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球
范围战略合作签订了约束性意向函。2015 年 11 月 23 日，双方在约束性意向函
的框架下，签订了《设备采购租赁协议》、《国际经销及合伙合同》及《供货合同》。
上述事项经公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于与意大利 TMC 公司签署约束性意向函的议案》。根据深
圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事
项未超过公司董事会审批权限，经公司董事会审议批准即可生效，无需提交公司
股东大会审议。
具体内容详见公司于 2015 年 10 月 15 日在创业板指定信息披露网站上发布
的《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告》（公
告编号：2015-117）、《丹东欣泰电气股份有限公司关于与意大利 TMC 公司签署
收购资产及全球战略合作之约束性意向函的提示性公告》（公告编号：2015-118）
及 11 月 24 日发布的《丹东欣泰电气股份有限公司对外投资进展公告》（公告编
号：2015-131）。
二、 对外投资进展情况
由于欣泰电气位于香港的全资子公司欣泰香港投资管理有限公司（“欣泰香
港”）已注册完毕，因此由欣泰香港执行《设备采购租赁协议》，并于近日完成
100 万欧元的设备购买首付款。在 TMC 能够于 2016 年 3 月 31 日前完成重组评
估、偿还完毕一定指定债务，且双方完成对 TMC 土地及建筑物交易的前提下，
欣泰香港将支付剩余的 500 万欧元及增值税。欣泰电气及 TMC 签订的《国际经
销及合伙合同》及《供货合同》逐步进入实施阶段。
此外，关于收购 TMC 在意大利的土地及建筑物所有权、并相应承担不超过
1,000 万欧元的有抵押债务，公司仍在与 TMC 及其他相关方商议过程中。
三、境外子公司设立情况
根据公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于投资设立境外全资
子公司的议案》、以及第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于增资及新
设境外全资子公司的议案》，现各个境外全资子公司的设立情况如下：
香港子公司：
公司名称：Xintai Hong Kong Investment Management Co., Limited （中文名
称：欣泰香港投资管理有限公司）
公司类型：有限责任公司
注册地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 3806 室
注册资本：1710 万美元（折合港币 133,380,000 元）
目前该公司已完成注册，注册资本的缴付将逐步到位。
美国子公司一：
公司名称：XintaiUS Holdings, LLC（中文名称：欣泰美国控股有限责任公司）
公司类型：有限责任公司
注册地址：200 Bellevue Parkway, Suite 210, Bellevue Park Corporate Center,
Wilmington, Delaware 19809, America
注册资本：802 万美元
目前该公司已完成注册，注册资本的缴付将逐步到位。
美国子公司二：
公司名称：XintaiUS Investment, LLC（中文名称：欣泰美国投资有限责任公
司）
公司类型：有限责任公司
注册地址：200 Bellevue Parkway, Suite 210, Bellevue Park Corporate Center,
Wilmington, Delaware 19809, America
注册资本：801 万美元
目前该公司已完成注册，注册资本的缴付将逐步到位。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十日
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