证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-137 号
丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）于 2015 年
12 月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第二十二次（临时）会议。会议通知
于 2015 年 12 月 9 日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本
次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共 3 名，实际参加
会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议由公司监事会主席范永喜先生召集并主持，会议以现场会议记名投票表
决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2015 年半年度财务报告会计差错更正的议案》；
监事会认为，本次会计差错更正及调整符合《企业会计准则》、《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的披露及相关披露》的相关规定，
符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计
差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规
定，同意本次对会计差错的更正事项。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于 2015
年半年度财务报告会计差错更正的公告》。
审议结果：此议案以 3 票同意 ，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十日
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