证券代码：000033 证券简称：*ST 新都 公告编号：2015-12-11-02
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年
第九次董事会暨第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司于 2015 年 12 月 10 日在新都酒店 7 楼会议室以现场表决方式召开了公司 2015
年第九次董事会暨第八届董事会第一次会议，本次会议应与会董事 9 人，独立董事蒋涛
因工作原因委托独立董事张松旺行使表决权，实际参与表决的董事 9 人，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
议案 1、《关于推举陈辉汉先生为公司第八届董事会董事长》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过该议案
董事长陈辉汉先生简历附后。
议案 2、《关于推举苏从跃先生为公司第八届董事会副董事长》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过该议案
副董事长苏从跃先生简历附后。
议案 3、《关于设立董事会专业委员会及其人员组成》的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过该议案
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 10 日
附件：
陈辉汉先生简历：
姓名：陈辉汉性别：男民族：汉
出生年月：1965 年年龄：50 岁学历：本科
陈辉汉先生曾担任新锐国际广州分公司总经理、北京申水源科技有限公司总经理、北京富基旋风
科技有限公司营运总裁、珠穆朗玛（电商）中国有限公司副总裁。目前担任深圳新都酒店股份有限
公司总经理。
陈辉汉先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
苏从跃先生简历：
姓名：苏从跃性别：男民族：汉
出生年月：1970 年 年龄：45 岁 学历：研究生
苏从跃先生曾任职于中国南方航空股份有限公司，担任客户关系部总经理、党委工作部部长、新
闻发言人等职务。现任深圳长城汇理资产管理有限公司董事、首席公共事务官。
苏从跃先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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