A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-048
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年
12 月 10 日以通讯表决方式召开了 2015 年第十二次会议，会议参加成员、人数、
会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于放弃对内蒙古
鄂尔多斯电力冶金股份有限公司优先认购权的议案》（内容详见同日披露编号：
临 2015-049《关于放弃对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司优先认购权的
关联交易公告》）；
二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2015 年第
五次临时股东大会的通知》 内容详见同日披露编号：临 2015-050《关于召开 2015
年第五次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年 12 月 11 日
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