证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2015-031
江苏索普化工股份有限公司
七届八次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2015 年 12 月 1 日发
出通知，于 2015 年 12 月 10 日在公司二楼会议室以现场表决的形式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会
议由董事长吴青龙先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、关于申请重大资产重组继续停牌的议案；
一致同意公司向上海证券交易所提交继续停牌申请，即申请公司股票自 2015
年 12 月 19 日起继续停牌不超过一个月。
因本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事吴青龙、胡宗贵、邵守言在审
议本议案时回避表决。公司独立董事同意本次继续停牌申请事项，并发表了独立
意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
二、关于范立明先生辞去总经理职务的议案；
董事会一致同意范立明先生辞去总经理职务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
三、关于孙云霞女士辞去副总经理职务的议案；
董事会一致同意孙云霞女士辞去副总经理职务。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
四、关于聘任凌晨女士为公司总经理的议案；
经控股股东推荐，提名委员会审核，董事会一致同意聘任凌晨女士为公司总
经理，任期与本届董事会一致。凌晨女士简历如下：
凌晨，女，汉族，江苏镇江人，中共党员，1968 年 4 月出生，硕士研究生
学历，研究员级高级工程师职称。江苏省“333”高层次人才培养对象。1990 年
7 月任镇江化工厂 ADC 车间技术员；1996 年 10 月起任江苏索普集团醋酸厂厂长
助理；2000 年 10 月起担任江苏索普（集团）有限公司总工办主任；2006 年 8 月
起任镇江索普化工设计工程有限公司副总经理； 2009 年 12 月起任江苏索普（集
团）有限公司监事；2010 年 10 月起任江苏索普（集团）有限公司总经理助理。
凌晨女士已向控股股东提交书面文件辞去在索普集团的全部职务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
五、关于聘任段红宇先生为公司副总经理的议案；
经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任段红宇先生为公
司副总经理，任期与本届董事会一致。段红宇先生简历如下：
段红宇，男，汉族，安徽宿松人，中共党员，1972 年 7 月出生，硕士研究
生学历。1995 年 8 月起历任江苏索普集团醋酸厂气化工段技术员、工段长、车
间技术员、造气车间主任助理、车间副主任；2000 年 10 月起任索普海达克新材
料经理；2006 年 6 月出任镇江振邦化工有限公司副总经理；2007 年 5 月起任江
苏索普（集团）有限公司甲醇厂副厂长；2012 年 4 月起任江苏索普（集团）有
限公司醋酸厂厂长、党委书记；2013 年 8 月任索普集团控股子公司——江苏索
普化工建设工程有限公司董事。段红宇先生已向控股股东提交书面文件辞去在索
普集团及子公司中除董事以外的全部职务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案通过。
公司独立董事对上述高级管理人员的提名、选举任职及聘任情况进行了事前
认可，并发表了独立意见。
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上网公告附件
1.《关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》；
2.《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
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