证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临 2015-041
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 12 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 11 号中油花园酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于控股子公司中药口服固体制剂生产 √
线建设项目的议案》
2 审议《公司关联方资金往来管理制度》 √
3 审议《公司募集资金管理办法》 √
4 审议《公司董事会议事规则》 √
5 审议《公司关联交易管理办法》 √
6 审议《公司监事会议事规则》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 4、5 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案 6 经公司第六
届监事会第六次会议审议通过，议案 1、2、3 经公司第六届董事会第十次会
议审议通过，具体详细见 2015 年 10 月 31 日和 2015 年 12 月 11 日在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600781 辅仁药业 2015/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书（格式参照附件）、股东帐户卡
和出席人身份证办理登记手续;
2、社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持
有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;
3、登记地点:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦一楼。
4、登记时间:2015年12月23日上午 9:00—下午 4:00。
5、联系方式
地址:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦
电话:0371-60107778 传真：0371-60107755 联系人:孙佩琳
六、 其他事项
1、会期半天,参加会议者食宿、交通费自理
2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，提前到达会议地点办理签到。特此公告。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
辅仁药业集团实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 28
日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票
数）：
议案 表决意见
议 案 内 容
序号 同意 反对 弃权
1 审议《关于控股子公司中药口服固体制剂生
产线建设项目的议案》
2 审议《公司关联方资金往来管理制度》
3 审议《公司募集资金管理办法》
4 审议《公司董事会议事规则》
5 审议《公司关联交易管理办法》
6 审议《公司监事会议事规则》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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