证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2015-098 号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
四次会议于 2015 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于
2015 年 12 月 8 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先
生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
同意公司控股子公司龙能科技（苏州）有限公司以自有资金出资人民币 2,000
万元设立全资子公司众向动力系统（苏州）有限公司，主要负责实施动力电池
（PACK）项目计划，授权其经营层负责办理该公司设立的具体事宜。
具体情况详见公司临 2015-099 号《关于控股子公司投资设立全资子公司的
公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于各子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》
为满足各子公司经营和发展需要，同意其向银行等金融机构融资，总额不超
过人民币 3.2 亿元（含），由公司为其提供全程连带责任保证担保，具体的担保
范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与银行等各金融机构签署的相关合
同为准，由经营层负责办理相关事宜。具体如下：
1、重庆市交通设备融资租赁有限公司
向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请总额不超过人民币 2
亿元（含）的应收租赁款保理业务。
2、苏州宇量电池有限公司
向江苏常熟农村商业银行股份有限公司虞山林场支行申请总额不超过人民
币 0.1 亿元（含）的授信额度。
3、甘肃阳坝铜业有限责任公司
向兴业银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过人民币 1.1 亿元（含）的
授信额度。
上述担保的范围及总额均在公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于公
司 2015 年度对子公司提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行
提交股东大会审议。
具体内容详见公司临 2015-100 号《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司经营需要，公司拟向其提供无息借
款 3,000 万元，该借款的资金系公司根据第八届董事会第八次会议以及 2015 年
第五次临时大会审议通过，向控股股东四川恒康发展有限责任公司申请的无息借
款 3,000 万元，由公司经营层全权办理相关事宜。
具体情况详见公司临 2015-101 号《关于向控股子公司提供借款的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 11 日
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