证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015-068
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第二十八会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二
十八次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于
2015年12月9日以现场+通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，
实际参加表决的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议所做决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会的有关规
定，公司拟与同济堂医药有限公司的控股股东湖北同济堂投资控股有
限公司重新签署《盈利预测补偿协议》，2015 年 8 月 3 日公司与湖北
同济堂投资控股有限公司签署的《盈利预测补偿协议》终止执行。
关联董事黎启基、罗磊、余伟、张智勇、马儒超按规定回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
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