证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-057
柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席本次董事会。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 11 月 30 日以书面形式发出第六
届董事会第七次会议的通知，于 2015 年 12 月 10 日在公司 809 会议室召开会议。应到
董事 11 人，实到 11 人（其中：1 人以通讯表决方式出席）。独立董事李骅先生因事未
能出席现场会议，故采用通讯表决方式参会。会议由董事长施沛润先生主持，公司监事
会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第六届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会提名，拟定李永松先生为柳州钢铁股份有
限公司第六届董事会董事长，任期从 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 5 月 25 日。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第六届董事会提名委员会成
员的议案
鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会提名委员会成员进行调整。第六届董
事会提名委员会由独立董事袁公章、胡振华、黄国君和董事李永松担任，其中独立董事
袁公章为主任委员。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第六届董事会薪酬委员会成
员的议案
鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会薪酬委员会成员进行调整。第六届董
事会薪酬委员会由独立董事黄国君、李骅、袁公章和董事李永松担任，其中独立董事黄
国君为主任委员。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 10 日
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