证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015－039
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十次会议（通讯
方式）通知于2015年12月4日已发出。本次会议于2015年12月10日以
通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议以
下议案：
1、《关于控股子公司中药口服固体制剂生产线建设项目的议案》
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子
公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）为满足市场需
求和新版 GMP 要求，进一步扩大生产产能，于 2013 年起新建中药口
服固体制剂生产线。详见 2015 年 12 月 11 日本公司在上海证券交易
所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
7 名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
2、审议《公司关联方资金往来管理制度》
本议案需提交公司股东大会审议。
7 名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
3、审议《公司募集资金管理办法》
本议案需提交公司股东大会审议。
7 名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
4、审议《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的提案》
公司于 2015 年 12 月 28 日（星期一）下午 2:30 在河南省郑州
市郑东新区商务外环路 11 号中油花园酒店召开公司 2015 年第一次临
时股东大会（详见 2015 年 12 月 11 日本公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》公告）。
7 名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 11 日
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