双钱股份：2015年第三次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600623 证券简称：双钱股份公告编号：2015-071

900909 双钱 B 股

双钱集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市吴淞路 308 号五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

其中：A 股股东人数 14

境内上市外资股股东人数（B 股） 50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,540,152,125

其中：A 股股东持有股份总数 1,527,809,285

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 12,342,840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.14970

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.47532

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.67438

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由双钱集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采

用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事王锦山先生和张逸民先生因公出差

未出席；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书马晓宾先生、总会计师薛建民先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资

产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1,527,808,985 99.99998 300 0.00002 0 0.00000

B股 12,282,740 99.51308 100 0.00081 60,000 0.48611

普通股合 1,540,091,725 99.99608 400 0.00003 60,000 0.00389

计：

2、议案名称：关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1,527,808,985 99.99998 300 0.00002 0 0.00000

B股 12,342,740 99.99919 100 0.00081 0 0.00000

普通股合 1,540,151,725 99.99997 400 0.00003 0 0.00000

计：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票比例（%）票数比例（%）

序数

号

1.0 关于出售双 12,304,156 99.51151 400 0.00324 60,000 0.48525

钱集团上海

轮胎研究所

有限公司土

地使用权等