证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2015-069
金山开发建设股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司监事会于 2015 年 12 月 7 日以书面和传真形式发
出召开第七届监事会第十九次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 10 日上午以通
讯方式召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通
过了以下决议：
一、 审议《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见公司《金山开发关于变更公司名称的公告》（临 2015-070）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
二、 审议《关于制定新的公司章程的议案》
具体内容详见公司《金山开发关于制定新的公司章程的公告》（临 2015-071）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
三、 审议《关于制定新的股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 的《金山开发股东大会议事规则（草案）》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
四、 审议《关于制定新的监事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 的《金山开发监事会议事规则（草案）》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
金山开发建设股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十日
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