华仪电气 2015 年第一次临时股东大会会议资料
华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
2015 年 12 月 18 日
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华仪电气 2015 年第一次临时股东大会会议资料
华仪电气 2015 年第一次临时股东大会
资料目录
一、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
二、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事
宜有效期的议案》；
三、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜
有效期的议案》；
四、《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》。
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华仪电气股份有限公司
议案一
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2014年12月22日召开2014年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关
于公司本次非公开发行股票方案的议案》，同意本次非公开发行股票决议的有效期
为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2015年9月11日经中国证券监督管理委员
会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2015 年10月28日收到
中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2015】2343 号）。鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期即将届满，为了
确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会
决议有效期延长一年至2016年12月22日。
除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公开发行股票
方案的其他内容不变。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日
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议案二 华仪电气股份有限公司
关于提请股东大会延长授权公司董事会办理
本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2014 年 12 月 22 日召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意
授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，授权的有效期为自公
司股东大会审议通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于 2015 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委
员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2015 年 10 月 28 日
收到中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2015】2343 号）。鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的有效期即将届满，为了确保本次非公开发行股票的顺利完成，现提请
股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至
2016 年 12 月 22 日。
除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容不变。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日
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议案三
华仪电气股份有限公司
关于提请股东大会延长授权公司董事会办理
本次员工持股计划相关事宜有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2014年12月22日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<
华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>
的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜
的议案》等相关议案，同意授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，
授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2015年9月11日经中国证券监督管理委员
会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2015 年10月28日收到
中国证监会《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
【2015】2343 号）。鉴于公司股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事
宜的有效期即将届满，为保证公司本次非公开发行股票与本次员工持股计划的顺
利实施，现提请股东大会将授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的有效期
延长一年至2016年12月22日。
除延长股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的有效期外，股
东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的其他内容不变。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日
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议案四 华仪电气股份有限公司
关于为参股公司提供股权质押担保的议案
各位股东及股东代表：
一、质押担保概述
本公司全资子公司华时能源科技集团有限公司（简称“华时集团”）的参股公
司浙江上电天台山风电有限公司（简称“天台山公司”），为满足其经营发展需要，
拟通过中电投财务有限公司向上海电力股份有限公司申请委托贷款人民币 800 万
元，贷款期限为三年，天台山公司各股东（除本次委托贷款资金提供方上海电力
股份有限公司）拟对本次委托贷款提供担保。本公司全资子公司华时能源科技集
团有限公司拟以其持有的天台山公司 43%股权提供质押担保，担保的范围为本次委
托贷款本金、利息、手续费、保证金、违约金、罚息、律师费、差旅费、公告费、
评估费及实现债权的费用等全部金额的 43%，质押担保的期限同债权期限。本次用
于股权质押的天台山公司 43%股权对应的截至 2015 年 9 月 30 日天台山公司的净资
产为 136.28 万元，本次交易不属于关联交易。
2015 年 11 月 30 日，本公司第六届董事会第 12 次会议审议通过了《关于为
参股公司提供股权质押担保的议案》，鉴于天台山公司的资产负债率超过 70%，本
次质押担保事项需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：浙江上电天台山风电有限公司
法定代表人：何建华
住所：浙江省天台县赤城街道赤城大厦 12F 室
注册资本：人民币 3883.7 万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008 年 4 月 18 日
经营范围：风力发电
股东持股情况：
股东名称 持股比例
上海电力股份有限公司 51%
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华时能源科技集团有限公司 43%
浙江省天台县天发能源有限公司 6%
最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
财务指标
（经审计) （未经审计)
总资产 9,592.94 9,370.40
负债总额 8,955.58 9,053.47
其中：银行贷款 5,200.00 5,200.00
净资产 637.36 316.93
资产负债率 93.36% 96.62%
2014 年度（经审计） 2015 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 884.79 674.51
净利润 -609.15 -320.43
三、董事会意见
本公司全资子公司华时集团、上海电力股份有限公司及浙江省天台县天发能
源有限公司共同合作建设浙江天台山风电场项目，上海电力股份有限公司为天台
山公司提供委托贷款资金支持，天台山公司其他股东提供担保，有利于天台山公
司风电项目的推进及经营发展需要，符合公司整体利益，且本次用于质押担保的
股权对应的净资产较小，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大
影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额
为88,659.30万元（本次担保金额暂按委托贷款本金人民币800万元的43%计算，未
考虑可能发生的利息及其他相关费用的影响），占公司2014年经审计净资产的
44.42%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
以上议案提请股东大会审议。
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2015年12月18日
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