山河智能：第五届监事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002097 证券简称：山河智能公告编号：2015-078

山河智能装备股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议

于 2015 年 12 月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 9 日 9:00 以通讯会

议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根先

生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事

会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会对本议案的意见：

同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币

13,500.00 万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 73,617.31 万元的 18.34%）

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金

暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司

募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12 个

月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，

符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：

募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二○一五年十二月十一日