山河智能：第五届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002097 证券简称：山河智能公告编号：2015-077

山河智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会

第二十一次会议通知于 2015 年 12 月 3 日以通讯送达的方式发出，于 2015 年 12 月

9 日 9：00 以通讯会议方式召开。公司董事长何清华先生主持会议，本次会议应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用 13,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。详细情况请参见

2015 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金

的公告》。

二、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于召开 2015 年第四

次临时股东大会的议案》

【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二○一五年十二月十一日