证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2015-49
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2015 年
12 月 10 日在公司会议室举行。本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。
出席监事共 3 名，占公司监事总数的 100%，符合公司章程规定的法定人数，本
次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》
同意公司支付现金购买吴坚、梁伟兴持有的上海石创石英玻璃有限公司 100%
的股权，收购金额合计为人民币 13,000 万元。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意公司变更部分募集资金 8,000 万元用于收购上海石创石英玻璃有限公司
100%股权之首期支付价款及后续增资。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
2015 年 12 月 11 日
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