证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2015-48
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2015 年 12
月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长邓家贵主持。本次董事
会应出席的人数 9 人，实际出席会议的董事 9 人，占公司董事总数的 100%。会
议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公
司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》
同意公司支付现金购买吴坚、梁伟兴持有的上海石创石英玻璃有限公司 100%
的股权，收购金额合计为人民币 13,000 万元。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
同意公司变更部分募集资金 8,000 万元用于收购上海石创石英玻璃有限公司
100%股权之首期支付价款及后续增资。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015 年第二
次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2015 年 12 月 28 日下午 13:30 在荆州市东方大道 68 号公司会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
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