证券简称：园城黄金
证券代码：600766
编 号：2015-056
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第六次会议
于2015年12月9日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，
实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审
议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟签订执行和解协议书》的议案；
详情请参照公司 2015 年度中期报告中重要事项一节。
执行和解协议书主要内容如下：
甲方：烟台园城黄金股份有限公司（原烟台园城企业集团股份有限公司）
乙方：宋国珍
丙方：烟台汇龙湾投资有限公司
经甲乙丙三方友好协商，就乙方申请执行甲方的案号为（2009）烟执字第
124 号案件执行情况达成执行和解协议如下，以兹双方共同遵守：
一、在（2009）烟执字第 124 号案件中，甲乙双方经友好协商，乙方放弃部
分款项，同意甲方向乙方支付各种款项包括欠款本金、利息、诉讼费、保全费、
执行费等共计人民币 750 万元，其余款 60 多万元不予追究。烟台市中级法院予
以认可。
二、因案外人丙方欠甲方债款，经甲乙丙三方协商确定，甲方欠乙方的上述
款项由案外人丙方代为偿还。丙方自愿以其自有的烟台市牟平区宁海大街 635
号部分房产进行抵顶。甲方丙方应保证所有房产抵顶的合法性有效性。
三、甲方丙方承诺 2015 年 12 月 30 日前将应抵顶给乙方的房产办理完毕所
有产权手续，契税由乙方承担，其它所有费用均由甲方丙方承担。逾期未办理完
毕所有产权手续视为乙方的 750 万元债款未偿还，甲方丙方自愿按银行同期贷款
利率的四倍支付 750 万元的逾期利息。
四、抵顶房产所有手续办理完毕后，甲乙双方到烟台市中级人民法院办理执
行终结手续，本案执行完毕。执行完毕后就案号为（2009）烟执字第 124 号案件，
乙方不得再向甲方提出任何其他主张。甲乙双方互不追究对方其他任何责任。
五、本协议一式三份，三方各执一份，自三方签字或盖章之日起生效。
董事表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于拟签订债务重组协议》的议案；
债务重组协议主要内容如下：
甲方：烟台园城黄金股份有限公司 乙方：烟台汇龙湾投资有限公司
丙方：烟台华信管理顾问有限公司 丁方：烟台新世界房地产开发有限公司
根据甲、乙双方于 2014 年 5 月 27 日签订的《还款协议》，截止 2015 年 12
月 8 日，乙方尚欠甲方 4738.32 万元。鉴于乙方还款期限即将到期，且在到期前
乙方现金还清全部欠款存在困难，经甲、乙、丙、丁四方友好协商，达成如下债
务重组协议：
一、乙方承接甲方所欠丙方的债务 201 万元。
二、乙方承接甲方所欠丁方的债务 2337.32 万元。
三、乙方于 2015 年 12 月 31 日前偿还甲方现金人民币 1000 万元。
四、乙方同意代替甲方承接并解决宋国珍案件全部债务人民币 750 万元。
本协议签订后，如乙方在 2015 年 12 月 31 日前向甲方偿还 1000 万元且能够
承接并解决宋国珍案件全部债务，则甲方免除乙方余下的全部欠款 450 万元。如
乙方未执行本协议第三、四条条款，甲方不免除乙方的债务 450 万元，乙方仍需
偿还甲方余下欠款。
五、本协议履行完毕后，甲、乙双方的债权债务全部结清。甲、乙双方相互
之间不再追究相互的经济责任和其他法律责任。
六、因履行本协议发生的与本协议有关的一切争议，四方应协商解决，协商
不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式四份，甲、乙、丙、丁四方各执一份。
董事表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2015 年 12 月 9 日
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