证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2015-024
长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于
2015 年 12 月 9 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进
行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出
席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的
议案》；
会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向控股
子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。
湖南通程典当有限责任公司为公司控股子公司，根据发展需要，
通程典当拟进行增资扩股。本次增资扩股方式为以通程典当 2015 年
9 月末资本公积（为溢价资本公积）中 7800.00 万元，未分配利润中
4200.00 万元，合计 12000.00 万元转增股本。注册资本由原来的 2 亿
元人民币增加至 3.2 亿元人民币。本次增资扩股完成后，公司共计持
有通程典当 12000 万股，仍占其 37.5%股权。
（二）审议《关于公司控股子公司长沙通程国际广场置业发展有
限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》
会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司控
股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司向湖南通程典当有限
责任公司增资的议案》。
长沙通程国际广场置业发展限公司为公司控股子公司，公司持有
其 95%的股份，本次通程典当增资扩股完成后，其共计持有通程典当
11360 万股，仍占 35.5%股权。
由于公司控股股东长沙通程实业集团有限公司作为通程典当原
股东同时参与本次增资扩股，故该议案涉及关联交易。关联董事周兆
达、周拥泽、郭虎清在审议该议案时回避表决。
公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君对公司及控股子公司通程
国际与控股股东通程集团共同增资通程典当之关联交易事项进行了
事前认可并发表了独立意见。
上述议案不需要提交股东大会审议。
上述两项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司及控股
子公司关于与控股股东长沙通程实业集团有限公司共同向湖南通程
典当有限责任公司增资的关联交易公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一五年十二月十一日
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