证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2015-068
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于 2015 年 12 月 7 日以书面和传真形式发
出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 10 日以通讯
方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并
表决通过了以下决议：
一、 审议《关于变更公司名称的议案》
具体内容详见公司《金山开发关于变更公司名称的公告》（临 2015-070）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
二、 审议《关于制定新的公司章程的议案》
具体内容详见公司《金山开发关于制定新的公司章程的公告》（临 2015-071）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
三、 审议《关于制定新的股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 的《金山开发股东大会议事规则（草案）》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
四、 审议《关于制定新的董事会议事规则的议案》
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具体内容详见公司于 2015 年 12 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 的《金山开发董事会议事规则（草案）》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过
五、 审议《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会通过的部分议案需提交公司股东大会审议，根据相关法
律、法规和公司《章程》的规定,公司决定于 2015 年 12 月 28 日召开 2015 年第
二次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见《金山开发关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（临
2015-072）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
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