证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-80
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2015 年 12 月 10 日召开，公司已于 2015 年 12 月 5 日以邮件方式
向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会
应到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈
友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，保证公司现金流量充足，公司拟向银行申请增
加不超过人民币 20,000 万元的集团综合授信额度。在上述授信额度内，公司及
公司下属全资、控股子公司均可共享使用上述授信额度。本次增加授信额度后，
公司向银行申请的集团综合授信额度不超过人民币 103,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告》详见 2015 年 12 月 11 日
的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于控股子公司接受关联方担保的议案》
公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司因业务需要需流动资金
5,000 万元，金华威拟向中国建设银行深圳分行申请信托贷款，贷款额度不超过
人民币 5,000 万元。公司董事兼副总经理李谦益先生通过向建信信托质押其持
有公司股份不超过 800 万股，为金华威申请信托贷款提供担保，不收取担保费。
因金华威为公司控股子公司，李谦益先生为公司关联自然人，根据深交所
《创业板股票上市规则》规定，李谦益先生为金华威提供担保事项属于公司与
关联自然人的关联交易。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事李谦益先生对本议案回避表决。
独立董事对本议案出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
《关于控股子公司接受关联方担保的公告》详见2015年12月11日的证监会
指定信息披露网站。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 11 日
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