证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-098
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于 2015 年 12 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次
会议为董事会临时会议。会议通知已于 2015 年 12 月 4 日以书面送达、电子邮件
及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于修订<公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开
发行股票方式）>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的《公司第 1 期员工
持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
公司监事会对公司第 1 期员工持股计划发表了意见，具体内容详见公司在中
国证监会指定信息披露网站刊载的《公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。
关联董事聂景华、曹明生、谢徐洲、曾志勇、陈凤菊回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
二、审议通过《关于修订<公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的《公司 2015 年非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
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公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
关联董事聂景华、曹明生、谢徐洲、曾志勇、陈凤菊回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
三、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份
认购协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的公司分别与聂璐
璐、华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划签订的《附条件生效
的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
关联董事聂景华、曹明生、谢徐洲、曾志勇、陈凤菊回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
四、审议通过《关于全资子公司江西力华新能源科技有限公司投资风电场
项目进展的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊载的《关于全资子公
司江西力华新能源科技有限公司投资风电场项目进展的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
五、审议通过《关于向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供
财务资助的议案》
公司董事会同意向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度
为 2000 万元的财务资助，以支持其业务发展。公司独立董事对该议案发表了同
意的独立意见。
本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范
围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后
额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据金贸流体实际经营情况向其分期支付。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于向控股子
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公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案获得通过。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
2015 年 12 月 9 日
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