证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-56
普洛药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通
知于2015年11月30日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2015年12月10日以
通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》
关联董事徐文财、胡天高回避了表决。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
根据公司第六届董事会第十一次会议及2014年度股东大会审议通过的非公
开发行股票方案等相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、
送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格及发行数量进行
相应调整。
公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 2014 年 12 月 31 日 总 股 本
1,146,869,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税）。鉴
于该利润分配方案已于2015年7月17日实施完毕，现对本次非公开发行股票的发
行价格和发行数量作如下调整：
发行价格由8.20元/股调整为8.12元/股，对应发行股票数量由不超过
85,365,852股调整为不超过86,206,893股。
调整前认购数量 调整后认购数量 认购金额
股东名称 认购比例
（股） （股） （元）
横店控股 30,920,731 31,225,369 253,550,000 36.22%
普康投资 11,500,000 11,613,300 94,300,000 13.47%
普得投资 12,750,000 12,875,615 104,550,000 14.94%
普易投资 18,000,000 18,177,339 147,600,000 21.09%
汇益财富（募集设
立汇益-通衢润达 9,756,097 9,852,216 80,000,000 11.43%
1 号基金认购）
周雯 2,439,024 2,463,054 20,000,000 2.86%
合计 85,365,852 86,206,893 700,000,000 100.00%
本议案具体内容详见与本公告同时载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《普洛药业股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股
票发行价格及发行数量的公告》。
二、审议通过《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》
关联董事徐文财、胡天高回避了表决。
表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
公司第六届董事会第十一次会议及2014年度股东大会审议通过了非公开发
行股票方案等相关议案。根据该议案，公司拟向横店集团控股有限公司（以下简
称“横店控股”），以及东阳市普康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普
康投资”）、东阳市普得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普得投资”）、
东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普易投资”）、汇益-通衢
润达1号基金、自然人周雯非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），募
集资金约为7亿元人民币，扣除发行费用后募集资金净额中的2亿元用于年产30
亿片口服固体制剂生产线建设项目，剩余部分将用于补充公司流动资金和偿还银
行贷款。
现根据公司财务和经营状况以及2014年度股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，董事
会决定对募集资金用途做出进一步明确，具体情况如下：
公司拟通过向特定对象非公开发行股票的方式，募集资金总额约为7亿元人
民币，扣除发行费用后募集资金净额中的2亿元用于年产30亿片口服固体制剂生
产线建设项目，剩余部分将用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。其中用于补
充公司流动资金和偿还银行贷款部分的募集资金公司拟将其中40,000万元用于
偿还部分银行贷款，扣除发行费用后剩余部分不超过10,000万元的募集资金用于
补充流动资金。
普洛药业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 10 日
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