证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2015-131
江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司董事会先后收到独立董事恢光平先生、沈坤荣先生提
交的书面辞职申请。根据有关规定要求,恢光平先生申请辞去公司第
六届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、
审计委员会相关职务;沈坤荣先生申请辞去公司第六届董事会独立董
事职务,同时一并辞去董事会战略委员会相关职务。上述两位独立董
事辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于恢光平先生、沈坤荣先生的辞职将导致公司独立董事人数低
于董事会成员人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》规定,恢光平先生、沈坤荣先生的辞
辞申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,
恢光平先生、沈坤荣先生将继续履行其独立董事职责,公司将按照有
关规定,尽快完成独立董事的补选工作。
恢光平先生、沈坤荣先生在公司任职期间,认真履行职责,勤勉
尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
在此,公司董事会对恢光平先生、沈坤荣先生任职期间做出的贡献表
示衷心的感谢!
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
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