证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2015-122
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 12
月 8 日收到公司独立董事廖明宏先生的书面辞职报告,根据中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及教育部办公厅《关
于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》(教人厅函【2015】11 号)
等相关文件的规定,廖明宏先生申请辞去公司独立董事一职,并相应辞去公司董
事会战略委员会委员职务及董事会提名委员会主任委员职务。辞去上述职务后,
廖明宏先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,廖明宏先生未持有公司
股份。
廖明宏先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2 人,公司独
立董事人数将少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,廖明宏先生的辞职申请将自本
公司股东大会补选出新的独立董事后生效。公司董事会将尽快按照相关规定完成
独立董事补选工作。在此之前,廖明宏先生将按照有关法律法规的规定继续履行
独立董事职责。
廖明宏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用,公司董事会对廖明宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心的
感谢!
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 9 日
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