证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2015-073
湖南汉森制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事
刘纳新先生递交的书面辞职报告。刘纳新先生因个人原因辞去公司第三届董事会
独立董事职务,同时一并辞去公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务。辞职后,刘纳新先生不再担任公司任何职务。
刘纳新先生辞去公司独立董事职务后,将导致公司董事人数少于 9 人,不符
合《公司章程》中的相关规定。因此,刘纳新先生的辞职报告将在公司股东大会
选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,刘纳新先生
将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。公司董事会将尽
快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东
大会选举。
刘纳新先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽职,
为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司董事会对刘纳新先生在
担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心的感谢!
特此公告!
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 10 日
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