证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2015-075
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事
赵景华先生递交的书面辞职报告。赵景华先生由于个人原因,即日起自愿辞去公
司独立董事职务,一并辞去公司董事会下设的战略委员会委员、提名委员会委员、
审计委员会委员、薪酬与考核计委员会委员的职务。辞职后,其不再担任公司任
何职务。
赵景华先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事剩余人数为 2 人,将导
致公司独立董事人数低于董事总人数三分之一的比例,根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,赵景华
先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在
新任独立董事就任前,赵景华先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,
继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交
易所审核通过后,提交公司股东大会选举。
赵景华先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵景华先生任职独立
董事期间做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 10 日
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