证券简称:上海物贸 证券代码: A股 600822 编号:临 2015-059
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时
会议于 2015 年 12 月 9 日下午 4：00 以现场会议方式召开，应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
一、审议通过《关于重大资产重组暨资产出售之关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容：《上海物资贸易股份有限公司重大资产重组暨资产出售之关联交
易公告书》（临 2015-060）。
本事项构成公司与关联方的关联交易，董事秦青林、杨阿国、陶清、吴婕卿
为本次公司重大资产重组事项的关联董事，回避不参与表决。
本议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容：见《上海物资贸易股份有限公司关于召开 2015 年度第三次临时
股东大会的通知》（临 2015-061）
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 10 日
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