证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2015-080
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2015 年 12 月 9 日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于
11 月 29 日以电话、邮件、传真等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与
所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事
11 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律
法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了
如下决议：
一、审议通过《关于变更独立董事的议案》。
公司于近日收到独立董事张学勇先生的书面辞职报告，张学勇先生因个人原
因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会
委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司对张学勇先生在担任公司独立
董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
张学勇先生辞职后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但
辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其仍将按照相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事及相应专门委员会委员职责。张
学勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展需要，董事
会提名褚建国先生为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。
独立董事候选人的有关资料已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查
通过，公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事关于变更独立董事的独立意见》。（褚建国先生简历请详见附件）。
独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》。
公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构,拟以 160 万元的价格
向公司的实际控制人之一、董事兼副总经理刘文红女士转让本公司持有的北京
飞鸿云际科技有限公司 16%的股权，此次股权转让完成后公司仍持有飞鸿云际
35%的股权。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。
因关联董事回避表决，本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司业务发展需要，公司决定对《公司章程》中的第十一条条款进行
修订。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 12 月 25 日召开 2015 年第四次临时股东大会，内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 9 日
附件：独立董事候选人简历
褚建国，男，中国国籍，51 岁，工商管理硕士（CMPM），注册会计师。1984
年至 1988 年供职于北京市西城区供销公司任主管会计，1988 年至 1995 年供职
于四通集团公司财务部任主任会计、审计部主任审计，1995 年至 2000 年供职于
北京中洲会计师事务所任主任会计师助理，2000 年至今任中嘉友谊会计师事务
所副主任会计师，2011 年至今任北京九和天诚投资有限公司执行董事。
截止公告日，褚建国先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
褚建国先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2015 修订)》第 3.2.3 条所规定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
