证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-101 号
华塑控股股份有限公司
九届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第二十六次临时会议于 2015 年 12 月 9 日
以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：
审议通过《关于继续为成都同人华塑建材有限公司借款提供担保的议案》
经 2014 年 1 月 4 日召开的八届董事会第四十次临时会议审议通过、2014 年
1 月 21 日召开的 2014 年第一次临时股东大会批准，成都同人华塑建材有限公司
（以下简称“成都同人”）与成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司（以下简
称“龙腾小贷公司”）签署借款合同，合同约定龙腾小贷公司向成都同人提供借
款 1,000 万元，借款期限为 2013 年 12 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日，南充华塑
建材有限公司以其名下潆华工业园机器设备提供抵押；同时由南充华塑建材有限
公司、南充华塑型材有限公司及公司前任高管陈志先生为上述借款提供连带责任
保证。
该项借款已于 2014 年 6 月 29 日到期，截至 2015 年 9 月 30 日，尚有担保余
额 800 万元。公司子公司南充华塑建材有限公司将继续为该笔借款提供担保，南
充华塑型材有限公司继续为上述借款提供连带责任保证。
以上议案，经出席本次董事会的三分之二以上董事同意后，仍需提交公司股
东大会审议。
关于上述担保的详细情况，请见公司同日披露的《关于为成都同人华塑建材
有限公司借款提供担保的公告》。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日
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