证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-083
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于2015年11月27日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2015年12月9日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合
《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由姜凤伟先生主持，财务总监牛宜美女士、总经济师王宗良先
生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监
事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。
公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，
任期3年。公司监事会现提名吴延民先生、杨林娜女士为公司第六届监事会股东
代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。
上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举
的职工代表监事王涛先生共同组成公司第六届监事会。
监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数不超过公司监事总数的 1/2；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数
1/2 的情形。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议，并将采取累积投票制
对每位股东代表监事候选人逐项表决。在股东大会审议通过本议案前，公司现任
监事继续履行监事职责。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○一五年十二月十日
附件：
山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
一、吴延民先生
吴延民先生：生于 1955 年，大学学历，会计师，高级经济师。曾受聘为中
国管理科学研究院学术委员会特邀研究员，曾担任山东中明会计师事务所有限公
司监事会主席。
吴延民先生，未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票；与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未
受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
二、杨林娜女士
杨林娜女士：生于 1975 年，大学学历。1999 年加入本公司，历任公司营
销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届监事会监事。现任公司第五
届监事会监事。
杨林娜女士，持有公司股份 1.28 万股；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监
会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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