证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-086
山东太阳纸业股份有限公司
为控股子公司兖州天章纸业有限公司
提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会
议审议通过了《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的
议案》。
公司控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）拟向中国农
业银行兖州支行申请办理人民币 15,000 万元银行贷款，本次银行融资拟由山东太
阳纸业股份限公司提供连带责任担保，担保期限三年。
根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等的
规定,公司对天章纸业的担保需要提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
兖州天章纸业有限公司
1、注册地址：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：7,000 万美元
4、经营范围：生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板；双面胶板纸、
彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸；生产销售激光打印纸等纸和
纸制品；货物及技术进出口。
5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有天章纸业 75%的股权。
6、经营状况：
截至 2014 年 12 月 31 日，天章纸业（经审计）总资产 136,797.65 万元，总负
债 93,167.57 万元，净资产 43,630.08 万元，营业收入 217,143.03 万元，净利润
1,785.56 万元。
截至 2015 年 9 月 30 日，天章纸业（未经审计）总资产 176,714.87 万元，总
负债 134,222.22 万元，净资产 42,492.65 元，营业收入 135,103.44 万元，净利润
-1,137.43 万元。
三、担保协议的主要内容、担保目的和风险
（一）担保协议的主要内容：
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3 年
3、担保金额：1.5亿元人民币
（二）担保目的：为保证公司控股子公司天章纸业的项目建设及生产运营，本
公司拟向天章纸业在中国农业银行兖州支行项目融资业务提供1.5亿元人民币连带
责任担保。
(三）风险评估：天章纸业主要生产高档铜版纸、高档双胶纸等产品；其产品
在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额；天章纸业经营情况稳定，资产质
量优良，具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。
四、董事会意见
（一）天章纸业为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。公司为天章纸
业提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会
损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利
益。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决
策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履
行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的行为。
五、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序，已经董事会审议通过，
独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定；
2、被担保人天章纸业为公司控股子公司，公司持有其 75%的股份，公司对其
经营和财务能实施有效控制，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，
不存在损害广大中小股东利益的情形。
本保荐机构对本次担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至公告之日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 78,300 万元人民币、
3,000 万美元、1,987.9643 万欧元及 25,000 万元人民币保函；其中公司为子公司
担保 78,300 万元人民币、3,000 万美元、1,987.9643 万欧元及 25,000 万元人民币
保函；子公司之间担保总额为 0.00 万元人民币。
本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产
（2014.12.31）的比例为 23.34%。上述担保无逾期担保。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、天章纸业营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司本次担保的核查意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日
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