证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-084
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议相关事项独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于2015年12月9日在公司办公楼会议室召开。会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》、《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六
届监事会监事津贴的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提
供连带责任担保的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）
及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经对
有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董
事意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、经审阅第六届董事会候选人个人履历和就有关问题向其他相关人员进行
了询问，本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及中
国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。通过了解第六届董事会
候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公
司的发展。
2、独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书。推选第六届董事会候选
人的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名李洪信先生、李娜女
士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名
赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
我们一致同意将第六届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。
二、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的
独立意见
本次独立董事津贴和监事津贴的制定标准是依据市场上同类型上市公司独
立董事、监事津贴的数据信息并考虑了公司规模、实际工作量及工作的复杂程度
而确定的，有利于调动公司独立董事、监事的工作积极性，强化公司独立董事、
监事勤勉尽责的意识，发挥独立董事、监事的专业管理水平等，符合公司长远发
展的需要。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2015 年第四次临时
股东大会审议。
三、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独
立意见
公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保事项的决策程
序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行
了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十日
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