证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-062
华电重工股份有限公司
第二届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次临时会议通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于
2015 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。公司应到董事 8 名,实际参
加表决的董事 8 名。本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章
程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审
议通过以下决议：
一、关于公司使用募集资金向全资子公司华电重工机械有限公司
增资的议案
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意使用募集资金 12,000 万元向全资子公司华电重工机械有限
公司增资，用于开展募投项目华电重工物料输送系统核心产品扩能及
配套项目。本次增资完成后，公司对华电重工机械有限公司的出资额
为 2.2 亿元，持股比例仍为 100%。
独立董事已发表独立意见，同意公司第二届董事会第五次临时会
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议所审议的《关于公司使用募集资金向全资子公司华电重工机械有限
公司增资的议案》。
上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第
五次临时会议所审议事项的独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决
议。
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