证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-024
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十九次会议于 2015 年 12
月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 7 日以电
子邮件方式发出且确认送达。参加会议的董事 6 名，实际表决的董事
4 名，关联董事王启瑞先生、王建军先生回避表决。符合《公司法》
及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司
拟收购晋能保德煤电有限公司 100%股权的议案》。
内容详见《通宝能源关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司
收购晋能保德煤电有限公司 100%股权的关联交易意向性公告》（临
2015-026）。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了公司《关于拟转让山西国兴煤层气输配有限公司
1
40%股权的议案》。
内容详见《通宝能源关于转让山西国兴煤层气输配有限公司股权
的关联交易意向性公告》（临 2015-027）。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十九次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
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