证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-025
山西通宝能源股份有限公司
八届监事会十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届监事会十四次会议于 2015 年 12
月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 7 日以电子
邮件等方式发出且确认送达。会议应参加表决的监事 5 名，实际表决
的监事 5 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法
有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司
拟收购晋能保德煤电有限公司 100%股权的议案》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了公司《关于拟转让山西国兴煤层气输配有限公司
40%股权的议案》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
监事会认为公司上述关联交易遵循了“三公”原则，定价公允、
决策程序合规、不存在损害公司或非关联股东利益的行为。
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三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司八届监事会十四次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2015 年 12 月 9 日
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