证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2015-060
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 12 月 4 日以书面形式向全体监
事发出了关于召开公司第八届监事会第二次（临时）会议的通知，并于 2015 年 12 月 7 日至 9 日
以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》，同意 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）根据自身经营发展的需要以及对上
海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称“智绿新能源”）资产收益的要求，拟从智绿新能源单
方减资退出，减资完成后上海普天不再持有智绿新能源的股权。
1、智绿新能源基本情况
（1）、智绿新能源成立于 2011 年 11 月 24 日，是上海普天的参股子公司，性质为有限责任公
司，法定代表人为施大海，注册资本为 9904.4210 万元，上海普天出资比例为 29.95%。经营范围
为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、
计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电源设备、电子产品、通讯设备（除
卫星电视广播地面接收设施）、机电设备的销售，计算机软件开发，计算机信息系统集成，商用车
及九座以上乘用车的销售，汽车租赁，通信建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）、智绿新能源近三年又一期经营财务指标：2012 年实现主营业务收入 4434.57 万元，净
利润 3.06 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，总资产 6623.14 万元，净资产 6057.48 万元；2013 年实
现主营业务收入 6159.45 万元，净利润 133.35 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 8648.00 万
元，净资产 6190.83 万元；2014 年实现主营业务收入 4826.58 万元，净利润 81.79 万元，截至 2014
年 12 月 31 日，总资产 12278.80 万元，净资产 8417.62 万元。2015 年前三季度实现主营业务收入
5937.47 万元，净利润-338.87 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，总资产 21786.47 万元，净资产 13441.25
万元。智绿新能源成立至今尚未进行过分红。
2、退出的背景及原因
鉴于智绿新能源成立至今，实现的净利润未能达到预期。因此，上海普天根据自身的经营发
展需要，拟通过单方减资的方式退出智绿新能源。
3、退出方案
智绿新能源公司减少注册资本，注册资本由 9904.421 万元减至 6937.7547 万元；上海普天通
过单方减资的方式退出智绿新能源，减资完成后上海普天不再持有智绿新能源的股权。
根据银信资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟减资所涉及的上海普
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天智绿新能源技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第 1317 号），评估
基准日为 2015 年 5 月 31 日。
上海普天以及智绿新能源依法完成此次减资事项的资产审计评估备案后，将另行召开股东大
会审议上述事项。
二、《聘任公司第八届监事会秘书的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
聘任李胤先生为公司第八届监事会秘书。
李胤，男，1978 年 7 月出生，籍贯：浙江镇海，民族：汉，最高学历：本科，毕业院系：上
海交通大学成人教育学院通信工程专业，学位：工程硕士，毕业院系：上海交通大学自动化系控
制工程专业，经济师职称，现任职务：上海普天邮通科技股份有限公司投资证券部上市公司管理。
1997 年 9 月至 2000 年 6 月，同济大学电气工程专业，大专学历；
2001 年 8 月至 2004 年 6 月，上海交通大学成人教育学院通信工程专业学习毕业，本科学历；
2007 年 2 月至 2010 年 12 月，上海交通大学自动化系控制工程专业学习，获得工程硕士学
位。
2001 年 1 月至 2007 年 12 月 ，任上海邮通邮政信息事业部售后服务、技术支持；
2008 年 1 月至 2011 年 5 月 ，任上海普天总裁办公室信息员；
2011 年 5 月 至 2015 年 11 月，任上海普天总裁办公室综合秘书；
2015 年 12 月至今，任上海普天投资证券部上市公司管理。
监事会成员列席了公司第八届董事会第二次（临时）会议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议
二○一五年十二月九日
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