佛山照明:第七届监事会第十三次会议决议公告

来源:深交所 2015-12-10 00:00:00
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股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 200541(B 股)

公告编号:2015-062

佛山电器照明股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件的方

式向全体监事发出召开第七届监事会第十三次会议的通知,会议于

2015 年 12 月 9 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人,

实到监事 4 人,监事张颖启因在外地,委托监事会主席张勇代为投票。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席

张勇主持,本次会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过《关

于选举非职工监事的议案》。

经认真审议梁越斐、庄竣杰的资料后,监事会同意提名梁越斐、

庄竣杰为公司第八届监事会非职工监事候选人(个人简历详见附件),

本决议通过的非职工监事候选人名单尚需提交公司 2015 年第一次临

时股东大会进行审议。

特此决议。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 9 日

附件:非职工监事候选人简历

梁越斐:女,汉族,1975 年 11 月出生,中共党员,广东职业技

术师范学院会计学本科毕业,中国注册会计师。曾任广东省电子信息

产业集团有限公司计财审计部副部长。现任广东省电子信息产业集团

有限公司计财部部长兼职工监事,兼任深圳华粤宝电池有限公司董

事、广东德晟实业有限公司监事、广东科晟实业有限公司监事、广东

华粤宝新能源有限公司监事、广东广晟光电科技有限公司监事、华晟

电子有限公司监事、广东省新立电子信息进出口有限公司监事、佛山

市西格玛创业投资有限公司监事、佛山市国星光电股份有限公司监

事。

截至目前,梁越斐女士未持有本公司股份,除了与公司控股股东、

实际控制人构成关联关系外,与公司董事、监事、高级管理人员及其

他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

庄竣杰:男, 1985 年 9 月出生, 香港永久居民, 大学本科学士, 曾

仼埃森哲软件顅问经理, 现任香港佑昌灯光器材有限公司董事。

截至目前,庄竣杰先生未持有本公司股份,除了与公司第二大股

东佑昌灯光器材有限公司及其实际控制人庄坚毅先生(也是本公司第

八届董事会非独立董事候选人)构成关联关系外,与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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