证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-101
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届董事会第 18 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 18
次会议于 2015 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会
议通知于 2015 年 12 月 2 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决
议：
审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》。
同意公司使用自有资金 1,000 万元在北京设立全资子公司，预核名为神农惟
谷供应链管理（北京）有限公司，设立时的注册资本拟定为 1,000 万元，并计划
在设立后的一年内，公司通过资产注入和引入战略投资者等方式，使其资产规模
超过 10 亿元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
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