证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-38
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2015 年 12 月 9 日
下午 14:00 时以现场与通讯表决相结合的方式在公司 5 楼会议室召开。本次会议
通知于 2015 年 12 月 2 日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事 11 名，实到
董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 8 名，公司董事张经仪先生、李国先生、
周义盛先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董事会的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以 11 票赞成、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了以下议案：
一、关于转让汉口银行股份有限公司股权的议案（具体内容详见同日公告
2015-39）。
二、公司高级管理人员2014年度薪酬兑付方案。
三、关于修订公司董事会议事规则的议案。
根据《深圳证券交易主板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情
况拟对《公司董事会议事规则》进行修订。《公司董事会议事规则》修订条款如
下：
原第十七条：董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）
会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
修改为：第十七条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点
等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开之前三日发出
书面变更通知，说明情况和新提案有关内容及相关材料。不足三日的，会议日
期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好
相应记录。
原第二十二条：董事会采取记名方式表决，每名董事有一票表决权。
董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决方式。
会议表决分为赞成、反对和弃权，出席会议的董事应对每一审议事项明确
表示意见。
修改为：第二十二条 董事会采取记名方式表决，每名董事有一票表决权。
董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决方式。
会议表决分为赞成、反对和弃权，出席会议的董事应对每一审议事项明确
表示意见。
董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提
下，经召集人（主持人）或提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电
子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方
式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交
的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
四、关于修订公司总经理工作细则的议案（具体内容详见同日公告）。
五、中百集团职业经理人 2016-2017 年度薪酬管理办法的议案（具体内容详
见同日公告）。
公司独立董事认为：《中百集团职业经理人 2016-2017 年度薪酬管理办法》符
合行业特点和公司经营实际，体现了责、权、利相结合、定量与定性考核相结
合、激励与约束并重的原则，符合公司长远利益和持续健康发展要求。同意将
该议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
六、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见同日公告
2015-40）。
以上第三、第五项议案需提交公司股东大会审议。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月九日
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