股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-114
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时
会议定于 2015 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 7
日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表
决 7 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案
此次房产转让为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独
立意见，关联董事胡小龙、石磊已回避表决。
会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于签署<房产转让
协议>暨关联交易的议案》。
详情请见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网的《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的公告》。
2、关于提议召开 2015 年第五次临时股东大会的议案
会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提议召开 2015
年第五次临时股东大会的议案》。
详情请见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。
1
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 9 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
