京东方A:关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

来源:深交所 2015-12-10 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2015-086

证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2015-086

京东方科技集团股份有限公司

关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》

和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)

拟召开 2015 年第四次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2015 年 12 月 25 日上午 10:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2015 年 12 月 25 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015

年 12 月 24 日下午 3:00 至 2015 年 12 月 25 日下午 3:00 中的任意

时间。

5、会议的召开方式:

1

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平

台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不

能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果

为准。

6、出席对象:

(1)截至 2015 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:北京京东方显示技术有限公司会议室(北京市北

京经济技术开发区经海一路 118 号)

二、会议审议事项

1、关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案;

2、关于国开基金投资福州 8.5 代线项目的议案

其中,议案 1 需以特别决议方式表决。上述议案的详细情况,请

见公司于 2015 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第

三十三次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

2

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手

续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权

委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡

办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2015 年 12 月 23 日、24 日 ,9:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮政编码:100176

4、指定传真:010-64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体相关事

宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360725

2、投票简称:“东方投票”

3、投票时间:2015 年 12 月 25 日,上午 9:30-11:30、下午 1:00

-3:00。

4、在投票当日,“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

3

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代

表总议案;1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推,每一

议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视

为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。(具体见下表):

议案序号 议 案 对应申报价格

总议案 除累计投票议案外的所有议案进行一次性表决 100.00 元

关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保

1 1.00 元

的议案;

2 关于国开基金投资福州 8.5 代线项目的议案; 2.00 元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代

表反对,3 股代表弃权,具体如下:

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”

进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投

票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,

再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,

其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投

票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 24 日下午 3:

00,结束时间为 2015 年 12 月 25 日下午 3:00。

4

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通

过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案

进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大

会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项:

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888 转

联系人:康靖康、崔志勇

电子邮件:kangjingkang@boe.com.cn ; cuizhiyong@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议

附件:授权委托书

特此公告。

5

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 9 日

6

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股

份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码)

委托人持股种类: A股 B股

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

表 决 意见

同意 弃权 反对

议 案 说明

1、关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案;

2、关于国开基金投资福州 8.5 代线项目的议案

注:委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”,三者中只能

选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投

票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:2015 年 月 日

7

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示京东方A盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-