证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―067
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开二○一五年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、 股 东 大 会 届 次 ： 二 ○ 一 五 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会
2、 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。
公 司 董 事 会 于 2015年 12月 9日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 临
时 会 议 ，审 议 通 过 了《 关 于 提 请 召 开 公 司 二 〇 一 五 年 第 二 次 临 时
股 东 大 会 的 议 案 》， 提 议 召 开 本 次 股 东 大 会 。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间 ：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票起止时间：2015年12月27日15：00～2015年12月28日
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2015年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月27日下午
15:00～2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 ： 2015年 12月 22日 （ 星 期 二 )。
于 股 权 登 记 日 2015 年 12月 22 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公
司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会 ，并 可 以 以 书 面
形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ，该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公
司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17
楼会议室
8、提示公告：公司将于2015年12月23日就本次股东大会发布一次
提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案》
2、审议《关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案》
上述议案经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，
议 案 相 关 内 容 详 见 2015 年 12 月 10 日 信 息 披 露 媒 体《 证 券 时 报 》、
《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
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三、会议登记方法
１、登记方式
（ 1） 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的 ， 应 出 示 本 人 身 份 证 、 股 票
账 户 卡 办 理 登 记 手 续 ；委 托 他 人 出 席 会 议 的 ，代 理 人 应 出 示 本 人
身 份 证 、股 东 授 权 委 托 书 、授 权 人 身 份 证 复 印 件 及 股 票 账 户 卡 办
理 登 记 手 续 （ 授 权 委 托 书 详 见 本 通 知 附 件 一 ）。
（ 2） 法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 者 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理
人 出 席 会 议 。法 定 代 表 人 出 席 会 议 的 ，应 出 示 本 人 身 份 证 、法 人
代 表 证 明 书 及 股 东 单 位 营 业 执 照 复 印 件 办 理 登 记 手 续 ；委 托 代 理
人 出 席 会 议 的 ，代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证 、法 人 股 东 单 位 依 法 出
具 的 法 人 代 表 证 明 书 、法 人 股 东 单 位 法 定 代 表 人 依 法 出 具 的 书 面
授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（ 3） 异 地 股 东 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 传 真 或 信 函 方 式 于 规 定
登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为
准，不接受电话登记。
２、登记时间：出席会议的股东请于2015年12月23日至25日上午9：
00-12：00，下午14：00-17：00到公司办理登记手续。
３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部
信 函 请 寄 以 下 地 址 ：广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达
科 技 大 厦 16楼 证 券 部 。（ 邮 编 ： 518057）
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参 加 投 票 ， 网 络
投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360032。
2、投票简称：桑达投票。
3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时
间为2015年12月28日的交易时间，即9：30～11：30和13：00～15：00。
4、在投票当日，“桑达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（ １ ） 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 “ 买 入 ”。
（ ２ ） 在 “ 委 托 价 格 ” 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 。 100元
代 表 总 议 案 ，1.00元 代 表 议 案 1，2.00元 代 表 议 案 2。每 一 议 案 应
以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 对议案1、2统一表决 100.00元
议案1 关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案 1.00元
议案2 关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案 2.00元
（３）在“委托数量”项下填报表决意见。
在 “ 委 托 数 量 ” 项 下 填 报 表 决 意 见 ，1股 代 表 同 意 ，2股 代 表
反 对 ， 3股 代 表 弃 权 ； 对 应 的 委 托 数 量 如 下 ：
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表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（４）股东对总议案进行投票，视为对上述所有议案表达相同意见。
在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时 ，以 第 一 次 有
效 投 票 为 准 。如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决 ，再 对 总 议 案 投 票 表 决 ，
则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ，其 他 未 表 决 的 议 案 以
总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ；如 先 对 总 议 案 投 票 表 决 ，再 对 分 议 案 投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2015年 12月 27日 下 午
3： 00， 结 束 时 间 为 2015年 12月 28日 下 午 3： 00。
2、 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 ， 需 按 照 《 深 圳
证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 （ 2014 年 9 月 修
订 ）》 的 规 定 办 理 身 份 认 证 ， 取 得 “ 深 交 所 数 字 证 书 ” 或 “ 深 交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投
票系统进行投票。
五、其它事项
１、联系方式
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（１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（２）邮政编码：518057
（３）联系电话：0755－86316073
（４）传 真：0755－86316006
（ 5 ）邮箱：sed@sedind.com
（ 6 ）联 系 人：李红梅 赵奕清
２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十日
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附件１：
授权委托书
兹委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席深圳
市桑达实业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司二○一五年第二次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
序 赞 反 弃
议 案
号 成 对 权
1 关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案
2 关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案
说明：每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
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