证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―066
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第十三次临时会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议
通知于 2015 年 12 月 7 日以书面或邮件方式发出，会议于 2015 年 12
月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的
规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于续聘二〇一五年度财务报告审计机构的提案
经董事会审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所作为公司二
〇一五年度财务报告的审计机构，聘任期为一年，审计费用不超过人
民币伍拾陆万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二、关于续聘二〇一五年度内部控制审计机构的提案
经董事会审议，同意公司继续聘任立信会计师事务所作为公司二
〇一五年度的内部控制审计机构，聘任期为一年，审计费用不超过人
民币贰拾捌万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
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公司独立董事认为：同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2015
年度财务报告及内部控制审计机构，董事会表决程序合法，未损害公
司及其他股东，特别是中小股东的利益。
三、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提案（详见公
告:2015-067）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十日
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