证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–089
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 11 月 30
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015 年 12 月 9 日。
会议召开的方式：通讯表决 。
3、会议应参加表决董事 6 人，成员有：但昭学、王琦、陈健、
林钦河、顾乃康、龚洁敏，实际参加表决的董事 6 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名周永章先生为公司第七届董事会独立
事会候选人的议案》；
根据《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》的有关规定及公司
2015 年第二次临时股东大会的选举结果，但昭学先生、王琦先生、
陈健先生、林钦河先生、顾乃康先生（独立董事）、龚洁敏女士（独
立董事）为公司第七届董事会董事。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非
独立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，周永
章先生符合独立董事的任职条件，本次董事会提名周永章先生为公司
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第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独
立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》。
根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的
有关材料报送深交所，由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立
性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东
大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，
未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举
独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独
立董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选人。在经
深交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于 2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14：30 在公司第
一会议室现场召开公司 2015 年第四次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务报表和内部控制审计机构的议案；
2、关于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015 年 12 月、2016
年度日常关联交易预计情况的议案；
3、关于提名周永章先生为公司第七届董事会独立事会候选人的
议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
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年度财务报表和内部控制审计机构的议案》已经 2015 年 11 月 25 日
召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四会议审议通过，
详见公司刊登于 2015 年 11 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网上的
《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度财务报表和内部控制审计机构的公告》(2015-082)；
《关于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015 年 12 月、2016
年度日常关联交易预计情况的议案》根据公司章程的相关规定直接提
交股东大会审议。详见公司刊登于 2015 年 12 月 10 日《证券时报》
及巨潮资讯网上的《关于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015
年 12 月、2016 年度日常关联交易预计情况的公告》(2015-091)、《独
立董事对关联交易的事前认可意见》、《独立董事对关联交易的独立意
见》。
《关于提名周永章先生为公司第七届董事会独立事会候选人的
议案》已经 2015 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第五次会议审议
通过，详见公司刊登于 2015 年 12 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯
网上的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》(2015-089)。
详见 2015 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的
《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的公告》（2015-090）。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议
决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
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附：
第七届董事会独立董事候选人周永章先生简历
周永章：男，汉族，1963 年生，教授，博士生导师。1978 年考
入中山大学。中国科学院地球化学研究所硕士（1987），加拿大魁北
克大学博士（1992）。1999 年 1 月至今任中山大学地球环境与地球资
源研究中心主任；2009 年 10 月至今任广东省地质过程与矿产资源探
查重点实验室主任；2010 年 9 月至今任广东省政府决策咨询顾问委
员会委员；2011 年 1 月至今任广东省政协常委；2015 年 4 月至今任
中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。
周永章先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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