贵糖股份：关于2015年1-11月日常关联交易情况和2015年12月、2016年度日常关联交易预计情况的公告_股票频道

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份公告编号：2015–091

广西贵糖（集团）股份有限公司

关于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015 年

12 月、2016 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

⒈ 关联交易概述

本公司日常关联交易主要分为采购产品、销售商品/产品、接受或

提供劳务。日常关联交易的关联人为云浮广业硫铁矿集团有限公司、广

东宏大爆破股份有限公司、广东广业石油天然气有限公司、广东明华机

械有限公司、云浮联发化工有限公司、云浮市业华化工有限公司、云浮

市云硫劳动服务有限公司、广东云硫建筑安装工程有限公司。2015 年 1

－11 月实际日常关联交易总额采购类总计 2975.29 万元，销售类

18688.36 万元，接受或提供劳务类 1045.529 万元，其他类 900.15 万元；

2015 年 12 月日常关联交易预计采购类总额 269.66 万元，销售类

1640.03 万元，接受或提供劳务类 94.77 万元，其他类 65.56 万元；2016

年日常关联交易预计采购类总额 3283.00 万元，销售类 21138.00 万元，

接受或提供劳务类 1086.00 万元，其他类 830.00 万元。

2015 年 2 月 1 日，本公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过

了《关于〈广西贵糖集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》（简称：《议案》），其中包

括上述 2014 年度的日常关联交易，公司关联董事但昭学先生、严文华先

生回避表决；而且《议案》以特别决议获得 2015 年 3 月 11 日召开的 2015

年第一次临时股东大会通过，关联股东广西贵糖集团有限公司回避表决。

本公司 2015 年 7 月 31 日，广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云

硫矿业”）100%的股权已过户至贵糖股份名下，云硫矿业成为本公司全资

子公司，云硫矿业报表纳入本公司合并报表范围。因此增加云硫矿业关联

交易。

⒉ 预计 2015 年、2016 年日常关联交易类别和金额：

(单位：万元)

2015 年 2016 年 2014 年实际

关联交

关联人 1-11 月 12 月全年全年占同类

易类别金额

实际预计合计预计业务比例

1.1 向关 1.广东宏大爆破股份有限公司 289.02 28.78 317.80 310.00 733.62 6.75%

联人采购 2.广东明华机械有限公司 156.55 16.19 172.74 170.00 209.44 1.93%

原材料小计 445.57 44.97 490.54 480.00 943.06 8.68%

1.2 向关 1.广东广业石油天然气有限公司 844.98 73.59 918.57 950.00 1,445.24 14.24%

联人采购 2.云浮联发化工有限公司 1,682.34 151.10 1,833.44 1,850.00 2,025.68 19.96%

燃料和动 3.云浮市云硫劳动服务公司 2.40 2.40 3.00 1.34 0.01%

力小计 2,529.72 224.69 2,754.41 2,803.00 3,472.26 34.21%

1.广东云硫建筑安装有限公司 403.12 38.47 441.59 480.00 2,496.25 41.38%

1.3 接受 2.云浮市云硫劳动服务有限公司 487.02 43.03 530.05 450.00 574.67 9.54%

关联人提

供的劳务 3.云浮联发化工有限公司 56.98 5.00 61.98 0.00 108.49 1.80%

小计 947.12 86.50 1,033.62 930.00 3,179.41 52.72%

1.云浮广业硫铁矿集团有限公司

184.56 15.22 199.78 200.00 597.31 100.00%

(租赁)

1.4 其 2.云浮广业硫铁矿集团有限公司

他 664.78 50.34 715.12 600.00 674.55 100.00%

(资金占用费)

小计 849.34 65.56 914.90 800.00 1,271.86 100.00%

1.云浮联发化工有限公司 14,694.57 1,277.89 15,972.46 17,000.00 15,255.60 20.13%

2.云浮市业华化工有限公司 3,855.47 350.04 4,205.51 4,000.00 7,026.59 9.27%

2.1 向关 3.广东云硫建筑安装有限公司 27.89 2.33 30.22 30.00 46.56 0.06%

联人销售

产品、商品 4.云浮市云硫劳动服务有限公司 49.87 3.74 53.61 50.00 49.24 0.06%

5.广东宏大爆破股份有限公司 52.98 4.76 57.74 50.00 103.79 0.14%

6.云浮广业硫铁矿集团有限公司 7.58 1.27 8.85 8.00 3.91 0.01%

小计 18,688.36 1,640.03 20,328.39 21,138.00 22,484.69 29.67%

1.云浮广业硫铁矿集团有限公司 6.43 0.37 6.80 3.00 0.69 0.12%

2.2 向关 2.云浮联发化工有限公司 88.94 7.70 96.64 100.00 130.06 19.31%

联人提供

劳务 3.云浮市云硫劳动服务有限公司 3.03 0.20 3.23 3.00 5.96 1.02%

小计 98.40 8.27 106.67 106.00 136.71 20.45%

2.3 其他 1.云浮联发化工有限公司(租赁) 50.81 50.81 30.00 82.57 100.00%

二、关联方基本情况和关联关系

⒈ 关联方基本情况

=================================================================

广东宏大爆破股份有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册时间 1988 年 5 月 14 日

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

公司地址广州市天河区珠江新城华夏路 49 号之二津滨腾越大厦北塔 21 层

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法定代表人郑炳旭

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册资本 21896.00 万元

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企业类型股份有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

经营范围矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基

础工程、隧道工程专业承包；爆破器材生产及销售本企业生产的

爆炸物品；承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工

程，上述境外工程所需的设备、材料出口；设计施工、安全评估

以及安全监理（以上各项具体按本公司有效证书经营）等。

主营业务矿山爆破工程，民爆炸药制作

=================================================================

广东明华机械有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册时间 1993 年 12 月 04 日

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

公司地址佛山市南海区狮山镇松岗石碣石塘路

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法定代表人黄存建

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册资本 14950.63 万元

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企业类型有限责任公司（法人独资）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

经营范围加工、制造：军品、机械设备、铸件、塑料制品、模具、铝型材、

铝制品、金属冲压件、太阳能热水器；货物进出口（法律、行政

法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后

方可经营）；（以下项目仅限分支机构经营）中继起爆具、工业电

雷管、导爆管雷管、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药、膨化硝铵

炸药、乳化炸药。

主营业务加工制造炸药

=================================================================

广东广业石油天然气有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册时间 2000 年 6 月 30 日

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

公司地址广州市越秀区沿江东路 406 号第八层整层

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法定代表人罗志军

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册资本 12800.00 万元

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企业类型有限责任公司（国有控股）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

经营范围批发：汽油、煤油、3 号喷气燃料（航空煤油）、危险化学品、柴

油（不含危险化学品），压缩天然气、液化天然气（不含天然气

存储、运输且不为终端用户供气）；销售：燃料油、溶剂油、润

滑油、石油芳烃、化工轻油、石油制品，棕榈油、植物油、化工

原料及产品（不含危险化学品）；零售：汽油、柴油、润滑油、

预包装食品（含酒精饮料）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、烟

草制品、酒类、茶叶；汽车清洗服务；国内贸易、货物进出口、

技术进出口；成品油信息咨询服务；压缩天然气和液化天然气的

投资、利用及技术咨询服务。

主营业务批发柴油、煤油、汽油

=================================================================

云浮联发化工有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册时间 2007 年 5 月 15 日

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

公司地址云浮市云城区高峰街（原云硫集团基建处）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法定代表人周皇干

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册资本 8497.34 万元

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企业类型其他有限责任公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

经营范围批发（不设储存）：硫酸（81007）；生产、销售：铁矿粉、电力、

硫酸（81007）（限分支机构经营）。货物和技术进出口。

主营业务生产销售硫酸、铁矿粉、电力

=================================================================

云浮市业华化工有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册时间 2009 年 2 月 19 日

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

公司地址云浮市云安县六都镇

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法定代表人钟镇光

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册资本 3000 万元

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企业类型有限责任公司（法人独资）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

经营范围生产、销售：硫酸（81007）。加工、销售：铁精矿。销售：蒸汽。

主营业务生产销售硫酸

=================================================================

云浮市云硫劳动服务有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册时间 1988 年 1 月 1 日

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

公司地址云浮市云城区高峰街曲尺楼

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法定代表人黄运生

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册资本 276.00 万元

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企业类型有限责任公司（法人独资）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

经营范围销售液化石油气、中餐制售，旅业，零售烟酒（上述经营项目限

分支机构凭许可证经营）；物业管理、停车服务；园林绿化工程

服务。

主营业务销售液化石油气、中餐制售，旅业；物业管理；园林绿化工程服

务。

=================================================================

广东云硫建筑安装工程有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册时间 1989 年 12 月 14 日

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

公司地址云浮市云城区高峰街

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法定代表人余双林

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册资本 6215.62 万元

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企业类型其他有限责任公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

经营范围房屋建筑工程施工总承包；建筑装修工程专业承包贰级；土石方

工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；防腐保温

工程专业承包叁级；矿山工程施工总承包贰级；市政公用工作施

工总承包叁级；房地产开发经营。

主营业务矿山施工、工业及民用建筑、机电设备安装、土石方、装饰装修、

房地产开发经营、市政公用工程等

=================================================================

云浮广业硫铁矿集团有限公司

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册时间 1988 年 1 月 1 日

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

公司地址云浮市云城区高峰街星岩四路 51 号

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

法定代表人王琦

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

注册资本 56492.23 万元

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

企业类型有限责任公司（法人独资）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

经营范围生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；技术进出口；承装（修、试）

电力设施（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治理工程丙级

设计、施工、勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出

租服务；物业管理。以下项目限分支机构经营：汽车、摩托车零

部件制造（不含发动机）；出版物、包装装璜印刷品、其他印刷

品印刷；设计、制作印刷品广告；其它港口设施经营；在港区内

人事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓

储。

主营业务自有物业出租服务；物业管理

=================================================================

⒉ 关联关系和财务数据（单位：万元）

2014 年度主要财务数据（经审计） 2015 年 9 月主要财务数据（未经审计）

单位关联关系营业营业

资产净资产净利润资产净资产净利润

收入收入

1.广东宏大母公司实际控

爆破股份有制人广业公司 382063.00 200495.56 39948.76 16570.35 404885.19 202811.14 64408.05 1718.40

限公司的控股公司

2.广东明华母公司实际控

机械有限公制人广业公司 7012.12 6682.13 7296.58 1702.98 8189.77 7824.76 4526.22 1143.87

司的下属子公司

3.广东广业母公司实际控

石油天然气制人广业公司 66100 20800 467800 183.17 108700 19900 210200 -1514.85

有限公司的下属子公司

4.云浮联发母公司大股东

化工有限公云硫集团的控 25145.95 5583.72 20082.19 -3364.35 24269.72 2521.48 13037.29 -3198.06

司股公司

5.云浮市业母公司大股东

华化工有限云硫集团的参 12205.11 1100.28 10325.22 -1551.68 11616.95 255.72 5769.30 -844.57

公司股公司

6.云浮市云母公司大股东

硫劳动服务云硫集团的下 1869.31 1246.52 3363.19 -2.24 1878.67 1245.52 2115.94 157.99

公司属子公司

7.广东云硫母公司大股东

建筑安装有云硫集团的参 19355.86 6502.43 10706.54 580.77 17844.69 6815.76 5857.55 168.55

限公司股公司

8.云浮广业

硫铁矿集团母公司大股东 129294.00 108108.40 1576.22 275.98 168348.43 149035.85 1771.61 -771.42

有限公司

(注：宏大爆破的财务数据取自上市公司年度公告、季度公告)

以上关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3 款情形。

⒊ 履约能力分析

所涉关联方信用情况良好，具有较强的履约能力、货款支付能力。关

联交易不存在形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

⒈ 定价原则：公平自愿、互惠互利，价格公允，不损害公司利益。

2.定价依据：

（1）政府定价，如供水、供电、采购联发公司上网电；

（2）政府指导价+询价比价，如采购汽油、柴油、炸药；

（3）招投标定价，如达到招标限额的工程项目；

（4）工程预算+协商定价，如零星维修工程、劳务等；

（5）根据市场价格+协议定价。

3.关联交易协议签署情况。公司日常经营中实际发生的关联交易，公

司根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易对公司及股东的影响

广业公司是广东省国资委的下属一级投资管理平台，投资的下属公司

较多，涉及的业务范围广泛。广业公司的部分下属公司利用各自的资源优

势，给云硫矿业的生产经营提供商业上的便利，可以形成较好的协同效应，

对交易双方的经营都能产生积极的效果。

本公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，

属于正常的业务经营范围。进行此类交易，是为了满足公司业务发展及生

产经营的需要，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对公司本期

及未来销售经营成果有积极影响。预计此类关联交易较长时间内会持续。

上述关联交易均遵循“公平、公正、公开”的原则，没有损害上市公

司利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司主要业

务不会因此类交易而对关联人形成依赖。对本公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

公司独立董事顾乃康先生、龚洁敏女士对上述关联交易议案事前进行

了认真阅读，同意提交股东大会审议，并发表如下独立意见：

公司事前就《关于 2015 年 1-11 月日常关联交易情况和 2015 年 12

月、2016 年度日常关联交易预计情况的议案》通知了我们，并提供了相

关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。我们认为发生向关

联方采购、销售产品并提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有

利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，

符合公司的根本利益，没有损害公司及非关联股东的利益。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，根据《公司章程》有

关规定，该议案直接提交公司股东大会审议。

六、审议程序

根据《公司章程》相关规定，非关联董事人数不足 3 人的，应将该事

项提交股东大会审议，该议案直接提交公司股东大会审议，其中关联股东

按照规定需要回避表决。

七、备查文件

（一）独立董事对关联交易的事前认可意见

(二)采购类协议

1、与宏大的炸药采购合同 2 份（2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月

30 日）

2、与广业油气的汽油采购合同

3、与广业油气的柴油采购合同

4、与联发的上网电协议及相关文件

(三)矿石销售协议

1、与联发的矿石销售合同（2015 年 9 月）

2、与业华的矿石销售合同（2015 年 9 月）

3、第三方协议 2 份（宝利、创东各 1 份，2015 年 9 月）

(四)劳务相关协议

1、与建安的施工合同 2 份（2015 年 2 月 6 日、2015 年 4 月 28 日）

2、与劳务的物业委托管理合同

广西贵糖（集团）股份有限公司

2015 年 12 月 9 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信