证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临 2015-68
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十三次临时
会议通知于 2015 年 12 月 7 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发
出。会议于 2015 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董事长
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列
席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董
事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于转让全资子公司神农架三特物业开发管理有
限公司部分股权暨关联交易的议案》；
同意公司与武汉晟道创业投资基金管理有限公司签订《股权转让
协议书》，以 9,600 万元的价格向其转让公司所持神农架三特物业开
发管理有限公司 76%的股权。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次股权转让构成关联交易，关联董事郑文舫、王鸣回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本事项已获得公司独立董事事前认可，独立董事已发表同意该关
联交易的独立意见。保荐机构发表了同意该关联交易事项的核查意
见。以上意见于今日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易需提交股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交
易的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议
案》；
同意公司于 2015 年 12 月 25 日（星期五）15:00 在公司一楼会
议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2015 年第二次临时股
东大会，审议《关于全资子公司神农架三特物业开发管理有限公司增
加注册资本的议案》、《关于转让全资子公司神农架三特物业开发管
理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
通知》。
三、审议通过《关于为全资子公司保康三特九路寨旅游开发有限
公司向银行借款提供担保的议案》。
同意公司为保康三特九路寨旅游开发有限公司向工商银行襄阳
分行申请人民币 3,000 万元授信贷款，期限 6 年，并为其提供连带责
任担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保
的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 10 日
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